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被告人張翔合同詐騙罪、集資詐騙罪、詐騙案



江西省新余市渝水區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)

（2005）渝刑初字第00101號(hào)


公訴機(jī)關(guān)新余市渝水區(qū)人民檢察院。

被告人張翔，男，1976年4月15日出生于江西省新余市，漢族，高中文化，新余市渝水區(qū)城建局停薪留職職工，家�。�略）。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2004年10月16日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于新余市看守所。

辯護(hù)人華敏，江西君越律師事務(wù)所律師。

新余市渝水區(qū)人民檢察院以渝檢刑訴字（2005）第77號(hào)起訴書(shū)指控被告人張翔犯合同詐騙罪、集資詐騙罪、詐騙罪，于2005年4月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在審理過(guò)程中，辯護(hù)人華敏以需要調(diào)取新的證據(jù)為由，向本院提出延期審理的申請(qǐng)，本院認(rèn)為其所提申請(qǐng)符合法律規(guī)定，決定延期審理。新余市渝水區(qū)人民檢察院指派檢察員張曉生出庭支持公訴，被告人張翔及其辯護(hù)人華敏均到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

新余市渝水區(qū)人民檢察院指控：

2003年8月，被告人張翔虛構(gòu)接到新余市開(kāi)關(guān)廠基建工程，需交人民幣40萬(wàn)元押金的事實(shí)，騙取被害人胡斌的信任，與被害人胡斌簽訂了共同投資協(xié)議，同時(shí)偽造了兩份已交人民幣40萬(wàn)元押金的收條，將被害人胡斌的人民幣20萬(wàn)元投資款占為已有。后又以接工程借錢(qián)為由，騙取被害人胡斌人民幣7萬(wàn)元。被告人張翔將人民幣27萬(wàn)元全部用于個(gè)人還債、揮霍（后公安機(jī)關(guān)追繳贓款人民幣16萬(wàn)元）。

2002年至2003年期間，被告人張翔虛構(gòu)投資市直屬糧庫(kù)一條街商品房、投資桂友春高速公路工程的事實(shí)，以月息45%的高利潤(rùn)為誘餌，先后向被害人蔣耿銘集資詐騙人民幣99萬(wàn)元。2004年6月，被告人張翔又以投資為由，以月回報(bào)人民幣3000元為誘餌再次向被害人蔣耿銘集資詐騙人民幣5萬(wàn)元，所得款項(xiàng)用于個(gè)人開(kāi)支、還債及揮霍。

2002年12月，被告人張翔以辦公司月息40%的高利息為誘餌，向被害人趙曉蘭集資詐騙人民幣3萬(wàn)元據(jù)為已有。

2003年3月，被告人張翔以投資房地產(chǎn)為名，以月息50%的高額回報(bào)為誘餌，向被害人王瓊毅先后集資詐騙人民幣6萬(wàn)元據(jù)為已有。

2004年9月，被告人張翔虛構(gòu)在新余河下承包公路要交押金的事實(shí)，并許諾高額分紅，以借為名，騙得被害人李濤人民幣3萬(wàn)元。

對(duì)于上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人胡斌、蔣耿銘、王瓊毅等人的陳述，證人李芳、林金敏、章小兵等人的證言和協(xié)議書(shū)及被告人張翔的供述等證據(jù)證實(shí)。據(jù)此認(rèn)為，被告人張翔的行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第一百九十二條、第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪、集資詐騙罪和詐騙罪，同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人張翔對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。但在法庭上辯解其騙取被害人蔣耿銘錢(qián)的數(shù)額沒(méi)有起訴書(shū)認(rèn)定的那么多。辯護(hù)人華敏提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定被告人張翔集資詐騙被害人蔣耿銘數(shù)額為人民幣104萬(wàn)元不當(dāng)，應(yīng)為人民幣95.8萬(wàn)元。2、被告人張翔在接到渝水公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的電話要其到該大隊(duì)接受詢問(wèn)后，主動(dòng)到該隊(duì)投案，如實(shí)供述了其詐騙被害人胡斌人民幣27萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)。3、案發(fā)后，被告人張翔能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并積極退贓款人民幣16萬(wàn)元，認(rèn)罪態(tài)度較好。

經(jīng)審理查明，2003年8月20日左右，被告人張翔打電話給被害人胡斌，騙其說(shuō)：“新余市開(kāi)關(guān)廠有一個(gè)建辦公樓基建工程，我要承包，但拿不出押金，你是否愿意拿人民幣20萬(wàn)元入股，總共要交人民幣40萬(wàn)元，交了錢(qián)后，圖紙拿到了錢(qián)會(huì)退回來(lái)，拿到工程利潤(rùn)各一半。”之后，被害人胡斌與被告人張翔見(jiàn)了面，被告人張翔騙被害人胡斌工程有三棟樓要做，一棟辦公樓，二棟宿舍樓，并謊稱其有三個(gè)基建隊(duì)，保證整個(gè)工程完全可以拿下來(lái)，騙取了被害人胡斌的信任。于是，雙方于同年8月22日簽訂了一份共同投資協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)內(nèi)容為：“本人張翔收到胡斌人民幣20萬(wàn)元的股金，如開(kāi)關(guān)廠工程拿下來(lái)，每人各一半股份，假如沒(méi)有拿下，此款如數(shù)歸還�！甭淇顬楸桓嫒藦埾韬灻�。協(xié)議簽好后，被害人胡斌即給了被告人張翔人民幣20萬(wàn)元，被告人張翔拿錢(qián)后謊稱月底市開(kāi)關(guān)廠就會(huì)投標(biāo)。過(guò)了二天，被告人張翔又找到被害人胡斌，以其一半股金人民幣20萬(wàn)元一下拿不出，如果不將錢(qián)交到開(kāi)關(guān)廠就投不了標(biāo)為由，問(wèn)被害人胡斌借錢(qián)，騙得被害人胡斌人民幣7萬(wàn)元。8月28日左右，被告人張翔將被害人胡斌的人民幣27萬(wàn)元全部用于個(gè)人還債及揮霍，并偽造了二份已交人民幣40萬(wàn)元押金的收條。同年8月底，被害人胡斌見(jiàn)市開(kāi)關(guān)廠沒(méi)有投標(biāo)，便打電話給被告人張翔，被告人張翔便謊稱開(kāi)關(guān)廠主管投標(biāo)的人出差去學(xué)習(xí)了，還要等半個(gè)月時(shí)間。后被害人胡斌多次打電話找被告人張翔，被告人張翔以種種理由稱現(xiàn)在還投不到標(biāo)，要其再等一等。同年10月6日至10日期間，被害人胡斌又多次打被告人張翔的手機(jī)，手機(jī)已被關(guān)機(jī)。10月15日，被害人胡斌向渝水公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，該隊(duì)接報(bào)案后，即通知被告人張翔到該大隊(duì)接受詢問(wèn)，被告人張翔接通知后，主動(dòng)到該隊(duì)投案，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，并于2003年10月28日退贓款人民幣16萬(wàn)元，由被害人胡斌領(lǐng)回。

2002年5月，被告人張翔以從事投資新余市直屬糧庫(kù)糧油一條街商品房需要大量資金為幌子，以月息50%的高利息為誘餌，向被害人蔣耿銘非法集資人民幣18萬(wàn)元。2003年2月，被告人張翔又以桂友春高速公路工程投資需要大量資金為幌子，以月息100%的高利息為誘餌，先后二次向被害人蔣耿銘非法集資人民幣50萬(wàn)元。同年3月，被告人張翔以到廣東去借款需要資金為由，向被害人蔣耿銘非法集資人民幣29萬(wàn)元。2003年年底，經(jīng)被害人蔣耿銘多次催款，被告人張翔才還了人民幣5萬(wàn)元給被害人蔣耿銘。2004年1月23日，被告人張翔以其在新鋼回收污泥生產(chǎn)需要資金為由，并許諾每月給被害人蔣耿銘人民幣3000元為誘餌，向被害人蔣耿銘非法集資人民幣5萬(wàn)元。之后，被告人張翔付了4個(gè)月共計(jì)人民幣1.2萬(wàn)元給被害人蔣耿銘。至此，被告人張翔共向被害人蔣耿銘非法集資人民幣95.8萬(wàn)元。

2002年10月，被告人張翔以準(zhǔn)備開(kāi)公司做生意，要被害人趙曉蘭投資為由，并以月息40%的高利息為誘餌，向被害人趙曉蘭非法集資人民幣3萬(wàn)元。

2003年3月，被告人張翔以其親戚搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)需要大量資金為幌子，要被害人王瓊毅投資，并以月息50%高利息為誘餌，向被害人王瓊毅非法集資人民幣6萬(wàn)元。

上述非法集資款共計(jì)人民幣104.8萬(wàn)元，被告人張翔全部用于個(gè)人消費(fèi)、還債。

2004年9月，被告人張翔虛構(gòu)在新余河下承包公路基建工程，需要交押金的事實(shí)，問(wèn)被害人李濤借錢(qián)，并謊稱年底一定還，還許諾有分紅，同時(shí)還拿出了許多工程圖紙及材料，騙取了被害人李濤人民幣3萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

1、被害人胡斌的陳述證明了2003年8月22日，張翔謊稱可以接到市開(kāi)關(guān)廠辦公樓基建工程，與其簽訂了共同投資協(xié)議，規(guī)定每人各一半股份，后其給了張翔人民幣20萬(wàn)元的事實(shí)，過(guò)了二天，張翔又以自己的一半股金人民幣20萬(wàn)元一下拿不出，如果不將錢(qián)交到開(kāi)關(guān)廠就投不了標(biāo)為由，問(wèn)其借了人民幣7萬(wàn)元錢(qián)的事實(shí)。同年8月底，其見(jiàn)市開(kāi)關(guān)廠沒(méi)有投標(biāo)，便打電話給張翔，張翔謊稱開(kāi)關(guān)廠主管投標(biāo)的人出差去學(xué)習(xí)了，還要等半個(gè)月時(shí)間。后其多次打電話找張翔，張翔以種種理由稱現(xiàn)在還投不到標(biāo)，再等一等。后來(lái)再打張翔的手機(jī)已關(guān)機(jī)了的事實(shí)。

2、被害人蔣耿銘、趙曉蘭、王瓊毅的陳述分別證明了其被張翔以從事投資新余市直屬糧庫(kù)糧油一條街商品房及桂友春高速公路工程投資、以準(zhǔn)備開(kāi)公司做生意等需要大量資金等為幌子，以高額利息為誘餌，騙走了人民幣95.8萬(wàn)元、3萬(wàn)元、6萬(wàn)元的事實(shí)。

3、被害人李濤的證言證明了2004年9月，其被張翔以需要交押金承包新余河下公路基建工程為由，騙走了人民幣3萬(wàn)元的事實(shí)。

4、證人李芳、嚴(yán)紅斌的證言分別證明了2003年，新余市開(kāi)關(guān)廠在城東開(kāi)發(fā)區(qū)建了廠房，廠房、單身宿舍工程沒(méi)有通過(guò)招標(biāo)形式承包，也沒(méi)有收取任何單位費(fèi)用，其廠是按工程進(jìn)度付工程款給承建單位的事實(shí)，同時(shí)證明了其均不認(rèn)識(shí)張翔，張翔沒(méi)有到其廠聯(lián)系過(guò)基建工程的事實(shí)。

5、證人林金敏的證言證明了其沒(méi)有收張翔基建工程押金，也沒(méi)有對(duì)張翔講要交人民幣40萬(wàn)元基建押金的事實(shí)。

6、證人王志華的證言證明了2003年9月，其通過(guò)周愛(ài)民認(rèn)識(shí)他的戰(zhàn)友張翔后，將張翔帶到林金敏辦公室，談到市開(kāi)關(guān)廠去搞辦公樓工程之事，林金敏講到時(shí)看是否拿得到該工程，拿不到也沒(méi)有辦法。之后，張翔多次打電話問(wèn)其事情怎么樣了，其便打電話問(wèn)林金敏，林金敏講事情現(xiàn)在一下子還搞不好，以后再說(shuō)的事實(shí)。同時(shí)證明了其沒(méi)有與張翔談接工程要交押金的事，也沒(méi)有談過(guò)要先交人民幣40萬(wàn)元押金的事實(shí)。

7、證人周愛(ài)民的證言證明了2003年8月份左右，王志華同其講他準(zhǔn)備將新余市開(kāi)關(guān)廠的辦公大樓基建工程包下來(lái)，但沒(méi)有資金和實(shí)力，其聽(tīng)后，跟其戰(zhàn)友張翔說(shuō)了這件事，并將張翔介紹給王志華認(rèn)識(shí)了的事實(shí)。同時(shí)證明了其沒(méi)有跟張翔說(shuō)過(guò)要交人民幣40萬(wàn)元押金的事實(shí)。

8、證人章小兵的證言證明了2003年9月份的一天，在張翔的汽車(chē)上，張翔要其以林金敏的名義寫(xiě)了內(nèi)容為：今收到張翔交來(lái)押金人民幣壹拾萬(wàn)元整。如果開(kāi)關(guān)廠辦公大樓工程沒(méi)有拿下來(lái)，此款十五天內(nèi)退還的一張收條。過(guò)了幾天，張翔又要其以林金敏的名義寫(xiě)了內(nèi)容為：今收到張翔預(yù)交開(kāi)關(guān)廠工程招標(biāo)押金人民幣叁拾萬(wàn)元整。此款在招標(biāo)宣布標(biāo)底后，無(wú)論是否中標(biāo)，此款將如數(shù)退還的事實(shí)。

9、新余市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)證明：新余市公安局渝水分局經(jīng)偵大隊(duì)接到被害人胡斌報(bào)案稱其被張翔以共同投資為名詐騙人民幣27萬(wàn)元，接到報(bào)案后，渝水公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行初查，打電話要張翔到大隊(duì)接受詢問(wèn)。張翔接電話后主動(dòng)到渝水經(jīng)偵大隊(duì)投案，并供述了詐騙胡斌人民幣27萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，同時(shí)退贓款人民幣16萬(wàn)元，并承諾到時(shí)全部歸還。后該案移送至該隊(duì)辦理，又陸續(xù)接到數(shù)名被害人報(bào)案，該隊(duì)根據(jù)線索將張翔抓獲。

10、另有協(xié)議書(shū)、借條、收條、領(lǐng)條等證據(jù)對(duì)上述事實(shí)分別作了印證。

11、新余市公安局戶籍證明：被告人張翔出生于1976年4月15日。

12、被告人張翔對(duì)上述事實(shí)作了供認(rèn)。

對(duì)于被告人張翔在法庭上辯解其騙取被害人蔣耿銘錢(qián)的數(shù)額沒(méi)有起訴書(shū)認(rèn)定的那么多及辯護(hù)人華敏提出的起訴書(shū)認(rèn)定被告人張翔集資詐騙被害人蔣耿銘數(shù)額為人民幣104萬(wàn)元不當(dāng)，應(yīng)為人民幣95.8萬(wàn)元的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人張翔騙取被害人蔣耿銘數(shù)額為人民幣95.8萬(wàn)元的事實(shí)，有被害人蔣耿銘的陳述證實(shí)，且被告人張翔對(duì)此也作了供述，故應(yīng)認(rèn)定被告人張翔集資詐騙被害人蔣耿銘錢(qián)的數(shù)額為人民幣95.8萬(wàn)元。對(duì)被告人張翔的這一辯解意見(jiàn)及辯護(hù)人華敏的這一辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信和采納。

對(duì)于辯護(hù)人華敏提出的被告人張翔在接到渝水公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的電話要其到該大隊(duì)接受詢問(wèn)后，主動(dòng)到該隊(duì)投案，如實(shí)供述了其詐騙被害人胡斌人民幣27萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；案發(fā)后，被告人張翔能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并積極退贓款人民幣16萬(wàn)元，認(rèn)罪態(tài)度較好的意見(jiàn)。經(jīng)查，辯護(hù)人華敏的這一辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)、證據(jù)及法律規(guī)定相符，本院予以采納。

本院認(rèn)為，被告人張翔無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂共同投資協(xié)議過(guò)程中，騙取他人人民幣20萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；并以高額利息為誘餌，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)，騙得人民幣104.8萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；同時(shí)采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段進(jìn)行詐騙作案2次，騙得人民幣10萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了刑律，構(gòu)成合同詐騙罪、集資詐騙罪、詐騙罪，應(yīng)對(duì)其實(shí)行數(shù)罪并罰處罰。但被告人張翔在接到渝水公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的電話要其到該大隊(duì)接受詢問(wèn)后，能主動(dòng)到該隊(duì)投案，如實(shí)供述了其詐騙被害人胡斌人民幣27萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且案發(fā)后，被告人張翔能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并積極退贓款人民幣16萬(wàn)元，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕或減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張翔所犯罪行成立，指控罪名及適用法律正確，應(yīng)予以支持。但起訴書(shū)認(rèn)定被告人張翔向被害人蔣耿銘非法集資數(shù)額為人民幣104萬(wàn)元不當(dāng)，應(yīng)予更正。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第一百九十二條、第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十九條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張翔犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金50000元人民幣；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金100000元人民幣；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金20000元人民幣，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利一年,并處罰金170000元人民幣上繳國(guó)庫(kù)。

刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年10月16日起至2024年10月15日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳清。

二、追繳被告人張翔所得贓款118.8萬(wàn)元人民幣(其中被害人胡斌11萬(wàn)元人民幣、被害人蔣耿銘95.8萬(wàn)元人民幣、被害人趙曉蘭3萬(wàn)元人民幣、被害人王瓊毅6萬(wàn)元人民幣、被害人李濤3萬(wàn)元人民幣)分別歸還給被害人胡斌、蔣耿銘、趙曉蘭、王瓊毅、李濤，限判決生效后一個(gè)月內(nèi)付清。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省新余市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。







審 判 長(zhǎng) 簡(jiǎn)誼蓮

人民陪審員 李紹基

人民陪審員 劉細(xì)華

二OO五年五月十三日

書(shū) 記 員 林小霞