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麗水市蓮都區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)

（2012）麗蓮刑初字第221號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人潘XX，男，1975年7月26日出生于浙江省永嘉縣，身份證號(hào)碼XX，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省永嘉縣嶺頭鄉(xiāng)XX。因涉嫌詐騙犯罪，于2011年12月14日被刑事拘留，2012年1月20日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

指定辯護(hù)人江XX，麗水市蓮都區(qū)法律援助中心律師。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2012）156號(hào)起訴書(shū)指控被告人潘XX犯詐騙罪，于2012年4月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員鐘時(shí)劍出庭支持公訴。被告人潘XX及其指定辯護(hù)人江XX出庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

蓮都區(qū)人民檢察院指控：2006年8月份至11月份，被告人潘XX化名“潘XX”到麗水市蓮都區(qū)糧油批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)行騙。其先以購(gòu)買少量商品并及時(shí)支付貨款或者支付少量貨款的方式，取得各商戶信任，爾后謊稱有單位向其訂購(gòu)商品作為福利發(fā)放，等資金到位后再支付貨款，并稱其在義烏有商鋪出租，有能力支付貨款，相繼從被害人金XX、葉XX、黃XX、劉XX等人處騙得大量運(yùn)動(dòng)鞋、棉毛衫、襪子等物品，共計(jì)價(jià)值人民幣72485元。2006年11月6日，被告人潘XX將上述貨物以28000元的價(jià)格賣掉后，逃離了麗水。2011年12月14日，被告人潘XX在云南省普洱市寧洱縣普義鄉(xiāng)巖羊山水電站附近被抓獲歸案。被告人潘XX的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請(qǐng)依法判處。

被告人潘XX辯解：貨款總共價(jià)值為65000元，扣除已支付的貨款，尚欠38000元貨款。2006年11月5日那張欠條事實(shí)上是訂單，沒(méi)有拿到實(shí)際貨物。

被告人潘XX的指定辯護(hù)人的辯解意見(jiàn)：被告人潘XX系初犯，其主觀惡性不大，社會(huì)危害性小，且自愿認(rèn)罪，請(qǐng)法庭對(duì)被告人潘XX依法從輕處罰。

經(jīng)審理本院查明的事實(shí)與蓮都區(qū)人民檢察院指控的事實(shí)一致。

針對(duì)指控，蓮都區(qū)人民檢察院提供了下列證據(jù)材料：1、被告人潘XX的供述和辯解，證實(shí)了被告人潘XX詐騙被害人金XX等人的時(shí)間、手段、數(shù)額等具體情況；2、被害人金XX的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：（1）2006年8月6日至11月5日期間，潘XX多次到金XX的店鋪進(jìn)貨，稱有單位向其購(gòu)買大量貨物發(fā)放員工福利，需要先賒賬，并稱其在義烏有商鋪出租，一年的租金就有30萬(wàn)元，等其收取租金后就歸還貨款。11月7日中午，金XX就聽(tīng)說(shuō)潘XX已逃跑；（2）潘XX之前曾到其店鋪進(jìn)過(guò)少量貨物，貨款均及時(shí)支付；（3）其共被騙貨物價(jià)值人民幣52955.3元；（4）經(jīng)照片辨認(rèn)，其指認(rèn)被告人潘XX即潘XX；3、被害人劉XX的陳述，證實(shí)2006年10月15日、11月4日，潘XX兩次到其店鋪進(jìn)貨共計(jì)價(jià)值2077元，稱貨款過(guò)兩天再付，因潘XX經(jīng)常到糧油批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)貨，其便同意了。11月7日潘XX便逃跑了；4、被害人葉XX的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2006年9月16日至11月6日，潘XX多次到其店鋪進(jìn)貨，自稱是為單位訂購(gòu)勞保用品，要先賒賬，因之前做生意時(shí)潘XX均及時(shí)支付貨款，所以其就讓潘XX將貨物拉走。11月7日便聽(tīng)說(shuō)潘XX于11月6日晚上裝車逃跑了。其共被騙貨物價(jià)值18000元左右。經(jīng)照片辨認(rèn)，其指認(rèn)被告人潘XX即潘XX；5、被害人黃XX的陳述，證實(shí)2006年10月29日、30日，潘XX兩次到其店鋪進(jìn)貨，自稱是給他人廠里發(fā)福利的，先賒欠貨款。11月7日便聽(tīng)說(shuō)潘XX逃跑的事實(shí)。其共被騙貨物價(jià)值2290元；6、銷貨清單、欠條、借條，證實(shí)2006年8月至11月期間，被害人金XX等人被騙貨物共計(jì)價(jià)值人民幣74764.8元；7、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人潘XX于2011年12月14日在云南省普洱市寧洱縣被抓獲；8、蓮價(jià)認(rèn)（2012）7號(hào)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)被騙貨物共計(jì)價(jià)值人民幣73985元。

公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)來(lái)源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)間能相互印證，與本案相關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)。

本院認(rèn)為：被告人潘XX以非法占有為目的，采用先購(gòu)少量貨物及時(shí)支付貨款的手段，騙取經(jīng)營(yíng)戶的信任后，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及認(rèn)定的事實(shí)成立，提請(qǐng)依法懲處被告人的意見(jiàn)，本院予以支持。被告人潘XX歸案后能供述自己的基本犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。被告人潘XX辯解總共65000元貨款，其支付了部分貨款后尚欠38000元，且2006年11月5日的欠條是訂單，沒(méi)有拿到貨物的意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，該辯解意見(jiàn)與被告人此前的交易習(xí)慣不相符合，違背常理，故對(duì)其辯解意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人稱被告人潘XX歸案后能供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，且系初犯，建議從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人潘XX犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣75000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月14日起至2015年2月13日止）；

二、被告人潘XX的違法所得，退賠給被害人。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。


審 判 長(zhǎng) 闕 少 萍

審 判 員 李 建 平

人民陪審員 瞿 宗 囡


二0一二年五月三日

本件與原本核對(duì)無(wú)異


書(shū) 記 員 魏 小 云