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（2014）杏刑初字第173號(hào)
公訴機(jī)關(guān)太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，男，1982年1月17日生于山西省太原市，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍住址：本市杏花嶺區(qū)，現(xiàn)住本市杏花嶺區(qū)。2013年11月22日因犯非法拘禁罪被太原市迎澤區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌犯詐騙罪2014年2月27日被監(jiān)視居住。
被告人邱某，男，1981年12月25日生于山西省太原市，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住本市杏花嶺區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪2014年2月27日被監(jiān)視居住。
太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院以并杏檢公訴刑訴（2014）140號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某、邱某犯詐騙罪，于2014年7月9日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院指派代檢察員段志文出庭支持公訴，上列二被告人到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院指控，2008年5月11日，被告人劉某、邱某謊稱有能力辦理駕駛證，騙取了被害人金某某的信任。雙方約定，二被告人辦理50個(gè)人的駕駛證，每人收取4000元。2008年5月11日、5月13日、6月27日，被告人劉某、邱某分三次共計(jì)騙取被害人金某某200000元。二被告人將所騙款項(xiàng)使用并揮霍。后在被害人金某某的催要下，被告人劉某退還被害人金某某5000元，被告人邱某退還被害人金某某105000元。案發(fā)后，追回90000元，已發(fā)還被害人。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了被害人陳述、證人證言、書(shū)證、被告人供述等證據(jù)。認(rèn)為被告人劉某、邱某的行為均構(gòu)成詐騙罪；被告人劉某有立功情節(jié)。綜上提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十八條之規(guī)定，對(duì)二被告人依法判處。
被告人劉某、邱某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱，且當(dāng)庭認(rèn)罪。
經(jīng)審理查明，2008年5月11日，被告人劉某、邱某謊稱有能力辦理駕駛證，騙取了被害人金某某的信任。雙方約定，二被告人辦理50個(gè)人的駕駛證，每人收取4000元。2008年5月11日、5月13日、6月27日，被告人劉某、邱某分三次共計(jì)收取被害人金某某200000元。二被告人將所騙款項(xiàng)使用并揮霍。后在被害人金某某的催要下，被告人劉某退還被害人金某某5000元，被告人邱某退還被害人金某某105000元。案發(fā)后，被告人劉某、邱某退賠被害人金某某90000元；被害人金某某對(duì)二被告人出具了書(shū)面諒解書(shū)。
被告人劉某于2013年10月31日被抓獲歸案后，在其指引下，公安人員到本市晉祠路被告人邱某的商店附近蹲守，當(dāng)日19時(shí)許，被告人邱某駕車到此，經(jīng)被告人劉某指認(rèn)后，公安人員將被告人邱某抓獲。
證實(shí)上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：
⒈被害人金某某的陳述節(jié)錄，2008年5月，我想幫人辦理駕駛證，通過(guò)一個(gè)叫任某某的認(rèn)識(shí)了劉某、邱某。2008年5月10日，在任某某的介紹下，我在太原杏花嶺區(qū)劉某的家中認(rèn)識(shí)了劉某和邱某，任某某介紹說(shuō)他倆是太原的交警，我就說(shuō)想讓他們幫我辦理駕駛證，他們說(shuō)能辦，當(dāng)天我就把需要辦理駕駛證的50份檔案給了劉某。第二天，我們就在劉某家簽了份協(xié)議，說(shuō)好先辦理50份檔案中的30個(gè)駕駛證，當(dāng)天我給了劉某12萬(wàn)元現(xiàn)金。李某某是我的合伙人，她和任某某比我熟，所以協(xié)議是她簽的字，錢(qián)全是我出的。2008年5月13日，我已回了內(nèi)蒙的家，劉某給我打電話說(shuō)剩余的20個(gè)檔案他也能辦理，讓我把8萬(wàn)元給他打過(guò)去，我于5月13日和6月27日，分兩次在內(nèi)蒙給劉某打過(guò)去8萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)說(shuō)好是3個(gè)月內(nèi)辦好，到期后他們一個(gè)也沒(méi)辦成，我就一直問(wèn)他們，他們一直說(shuō)正辦著了。到了2009年我和他們說(shuō)不辦了，要他們退錢(qián)，直到2010年，邱某說(shuō)他辦不了駕駛證，承認(rèn)20萬(wàn)元中他拿了105000元，并在2011年把105000元全部退給了我。2009年年底以后我就聯(lián)系不上劉某了，也找不到他，直到2012年3月，我才聯(lián)系上他，劉某說(shuō)他辦不了駕駛證，也承認(rèn)拿了我的是95000元，2013年4月31日給我退了5000元，說(shuō)剩余的慢慢還我，直到現(xiàn)在劉某也沒(méi)有還我剩余的錢(qián)。
⒉書(shū)證。
⑴被害人金某某給被告人劉某打款20萬(wàn)元的銀行憑證。
⑵李某某與被告人劉某、邱某簽訂的“辦理駕駛證協(xié)議書(shū)”。
⑶被害人金某某于2013年11月1日所寫(xiě)收條，“今收到劉某家屬王某某退賠款9萬(wàn)元”。
⑷被害人金某某于2013年11月1日所寫(xiě)諒解書(shū)，證實(shí)其對(duì)被告人劉某、邱某的行為表示諒解，希望司法機(jī)關(guān)對(duì)二被告人從輕處罰。
⑸太原市迎澤區(qū)人民法院（2013）迎刑初字第739號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人劉某于2013年11月22日因犯非法拘禁罪，被判處拘役三個(gè)月。
⑹被告人劉某、邱某的戶籍證明。
⒊證人李某某的證言節(jié)錄，我和金某某是合伙人，一起開(kāi)的一個(gè)汽車服務(wù)有限公司。2008年5月，我和金某某通過(guò)任某某認(rèn)識(shí)了劉某和邱某，他們自稱是太原交警，能辦理駕駛證。我和金某某拿來(lái)50個(gè)人的資料，準(zhǔn)備讓他們辦50個(gè)人的駕駛證，但當(dāng)時(shí)劉某說(shuō)只能辦30個(gè)人的，所以我和金某某就和劉某簽了一份協(xié)議，然后我和金某某到杏花嶺區(qū)賽馬場(chǎng)郵政儲(chǔ)蓄所取了12萬(wàn)元的現(xiàn)金交給劉某。過(guò)了兩天，劉某給我們打電話說(shuō)另外20個(gè)人的也能辦，讓我們把8萬(wàn)元給他打過(guò)去，我和金某某分兩次給劉某打過(guò)去8萬(wàn)元。劉某當(dāng)時(shí)和我們說(shuō)三個(gè)月就能辦好，等了五個(gè)月還是沒(méi)辦好，我們給劉某打電話也打不通了，我和金某某、任某某就來(lái)到太原，到劉某家找到劉某，劉某把邱某找來(lái)，他倆對(duì)我們說(shuō)最近查的緊，不好辦，讓我們?cè)俚鹊�。我們就先走了，路上感覺(jué)不對(duì)，我們就又到太原找到邱某，說(shuō)不行你先退我們10萬(wàn)元，等事情辦成了，我們?cè)侔?0萬(wàn)元打過(guò)來(lái)。邱某說(shuō)，他現(xiàn)在只有6萬(wàn)元，我們拿上6萬(wàn)元就給邱某打了條子，就回了內(nèi)蒙。后來(lái)從2010年至2011年，我聽(tīng)金某某說(shuō)邱某陸續(xù)給了他45000元，金某某說(shuō)邱某告訴他只拿了105000元，剩下的95000元?jiǎng)⒛衬昧�。我們后�?lái)找劉某，但劉某一直聯(lián)系不上，一直到2013年4月，劉某才給金某某退了5000元，這以后我們給劉某打電話，他要么不接，接了也是找各種理由推脫我們，而且我們現(xiàn)在也見(jiàn)不到劉某這個(gè)人。
⒋⑴太原市公安局杏花嶺分局職工新村責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被害人金某某于2013年6月19日?qǐng)?bào)案后，于6月24日立案?jìng)刹�。偵查中發(fā)現(xiàn)劉某因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月18日被迎澤公安分局取保候?qū)�，偵查人員隨即聯(lián)系劉某取保候?qū)彽膱?zhí)行機(jī)關(guān)楊家峪派出所，同年10月31日在楊家峪派出所民警的配合下，將劉某傳喚審查。后經(jīng)工作，在劉某的配合下，于10月31日19時(shí)許，偵查人員在晉祠路南屯一商店內(nèi)將邱某抓獲。
⑵情況說(shuō)明，證實(shí)“任某某”正在查找中。
⒌被告人供述。
⑴被告人劉某的供述節(jié)錄，2008年夏天，我的朋友任某某找到我，問(wèn)我能不能在山西省內(nèi)辦上駕駛證。然后我就找到邱某，問(wèn)他能不能辦，邱某說(shuō)能辦，我就告訴了任某某。過(guò)了十幾天，任某某帶著金某某和李某某到我家找到我和邱某，任某某向金某某和李某某介紹說(shuō)“這兩個(gè)人在交警隊(duì)干過(guò)，能辦上駕駛證”，并介紹了我倆的名字，同時(shí)任某某介紹金某某和李某某在內(nèi)蒙古開(kāi)駕校，金某某和李某某說(shuō)他們的學(xué)員想不通過(guò)考試直接買(mǎi)駕駛證。我和邱某告訴他倆我們能從山西直接買(mǎi)到駕駛證，一個(gè)駕駛證4000元，金某某和李某某說(shuō)要辦30個(gè)駕駛證。我們談好后，我忘了是當(dāng)天還是第二天，金某某、李某某和我、邱某還有任某某簽了一份協(xié)議，然后我們一起去了賽馬場(chǎng)郵政儲(chǔ)蓄所，我辦了一張郵政銀行卡，金某某和李某某將12萬(wàn)元存到我的卡上。當(dāng)時(shí)協(xié)議寫(xiě)的甲方是金某某、李某某，乙方是我和邱某，擔(dān)保人是任某某，內(nèi)容大概是，乙方給甲方辦30個(gè)駕駛證，每個(gè)駕駛證4000元，共計(jì)12萬(wàn)元。乙方三個(gè)月內(nèi)辦理完駕駛證，如果出現(xiàn)問(wèn)題，乙方退款給甲方。第二天，我從銀行將114000元取了出來(lái)，我和邱某、任某某在邱某的車上，邱某每個(gè)駕駛證給了任某某500元好處費(fèi)，共計(jì)15000元。邱某來(lái)之前和我說(shuō)，每個(gè)本剩3500元，每個(gè)本能掙400元，我倆每人200元，所以取錢(qián)的時(shí)候，卡了我留了6000元，剩下的99000元邱某拿上辦事去了。過(guò)了幾天，金某某給邱某打電話問(wèn)駕駛證辦理的怎么樣了，邱某說(shuō)還沒(méi)有辦下來(lái)，但有幾個(gè)在網(wǎng)上能查到。后來(lái)金某某又打來(lái)電話說(shuō)，看到了，讓邱某再辦20個(gè)駕駛證，邱某說(shuō)行。沒(méi)過(guò)兩天，金某某和李某某就分兩次，每次4萬(wàn)元共8萬(wàn)元打到我的那張郵政銀行卡上。這8萬(wàn)元，我給了邱某4萬(wàn)元，讓他辦10個(gè)駕駛證，我自己留了4萬(wàn)元，我準(zhǔn)備自己找關(guān)系辦10個(gè)駕駛證。我們沒(méi)有給金某某辦成駕駛證，邱某一開(kāi)始就是找理由推，后來(lái)實(shí)在推不了了，邱某告訴金某某現(xiàn)在查的太嚴(yán)了，辦不成了。我一開(kāi)始找了個(gè)朋友準(zhǔn)備給他們辦，后來(lái)也是告訴我查的太嚴(yán)，辦不了了。邱某那里40個(gè)駕駛證的錢(qián)，2012年聽(tīng)邱某說(shuō)退了金某某105000元。我沒(méi)有能力給金某某辦駕駛證，我就是想掙個(gè)中間的好處費(fèi)；邱某據(jù)我了解也沒(méi)有這個(gè)能力，他朋友有這個(gè)能力，他也是托他朋友辦。我當(dāng)時(shí)聽(tīng)我朋友說(shuō)能辦駕駛證，我拿上4萬(wàn)元后，我朋友說(shuō)查的嚴(yán)，辦不了，正好我賭博輸了錢(qián)，就拿上這4萬(wàn)元還了賭債了。我和邱某在小店交警隊(duì)干過(guò)協(xié)勤，大概2007年不干了。當(dāng)時(shí)金某某找我問(wèn)此事，我已經(jīng)把錢(qián)花了，就和金某某謊稱辦事的拿的錢(qián)了，后來(lái)我的手機(jī)丟了就一年多再?zèng)]有聯(lián)系，后來(lái)聯(lián)系上后，于2013年4月底，我給金某某退了5000元，我當(dāng)時(shí)答應(yīng)每個(gè)月退他2000-3000元，但到了2013年7月，我被迎澤警方處理了，就再?zèng)]有給金某某退錢(qián)。
案發(fā)后，我家屬出了68000元，這其中還包含任某某的錢(qián)；邱某家屬出了22000元，共90000元退給了被害人。
⑵被告人邱某的供述節(jié)錄，2008年5月左右的一天，劉某給我打電話稱有人要花錢(qián)辦駕駛證，讓我和他一同幫助對(duì)方辦理駕駛證，當(dāng)時(shí)我為了想掙錢(qián)就同意了。之后通過(guò)劉某認(rèn)識(shí)了辦理駕駛證的姓金男子和一名不知名的女子，然后我們雙方在中間人（不知名男子）的見(jiàn)證下，簽了一份協(xié)議，對(duì)方讓我們幫忙辦理30個(gè)駕駛證，每個(gè)駕駛證4000元，共計(jì)12萬(wàn)元，并約定3個(gè)月內(nèi)辦理成功駕駛證，如辦理不成就退款。事后中間人每個(gè)駕駛證抽300元好處費(fèi)，我答應(yīng)對(duì)方辦理20個(gè)駕駛證，每個(gè)駕駛證3500元，共計(jì)7萬(wàn)元，剩余的錢(qián)由劉某拿著去辦理其它駕駛證。過(guò)了一兩天，劉某再次給我打電話稱對(duì)方又追加辦理20個(gè)駕駛證，我當(dāng)時(shí)也同意，對(duì)方追加的20個(gè)駕駛證中，我又同意辦理15個(gè)，還是每個(gè)駕駛證拿3500元，共計(jì)52500元。拿上錢(qián)后我在明知沒(méi)有能力辦理駕駛證的時(shí)候，向?qū)Ψ街e稱自己正在辦理駕駛證，且讓對(duì)方延長(zhǎng)辦理駕駛證的時(shí)間。在此期間，我私自用對(duì)方給我的辦駕駛證的錢(qián)去經(jīng)營(yíng)自己的生意和維持平時(shí)的日常開(kāi)銷。2008年底，由于對(duì)方多次催要駕駛證，我又無(wú)法辦理駕駛證，我怕出事，就同意給對(duì)方退錢(qián)，但只能先退6萬(wàn)元，謊稱剩余的錢(qián)在辦事人手里，還沒(méi)有退回來(lái)，實(shí)際上剩余的錢(qián)一部分17500元給了劉某，還有一部分45000元用于私用。從2009年4月至2011年4月我分多次將45000元退還給了對(duì)方。
對(duì)方給我們一個(gè)駕駛本是4000元，我拿到手的是一個(gè)駕駛本是3500元，因中間人每個(gè)本拿300元好處費(fèi)，剩下3700元，我隨便問(wèn)認(rèn)識(shí)的人，買(mǎi)一個(gè)本需要3300元左右，這樣算下來(lái)一個(gè)本能掙400元，我好劉某商量平分，所以我拿3500元。對(duì)方讓我和劉某幫助辦理50個(gè)駕駛證，我答應(yīng)辦理35個(gè)，劉某辦理15個(gè)，我收了對(duì)方122500元。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有能力幫助對(duì)方辦理駕駛證，為了掙錢(qián)，我想再通過(guò)個(gè)人的關(guān)系看能否辦下來(lái)，我沒(méi)有找到能夠辦此事的人。我給以前在小店區(qū)交警隊(duì)的協(xié)勤通過(guò)打電話詢問(wèn)，能否花錢(qián)買(mǎi)駕駛證，對(duì)方說(shuō)需要考試，直接買(mǎi)駕駛證不行，我就沒(méi)有再操作此事。對(duì)方?jīng)]有直接給我錢(qián)，是劉某給的我122500元的現(xiàn)金，是在劉某家中給的我。劉某辦成沒(méi)有我不清楚。后我將17500元退給劉某，剩余的105000元我退給了對(duì)方。2008年冬天，劉某說(shuō)還能辦5個(gè)駕駛證，讓我從35個(gè)的費(fèi)用中給他5個(gè)的費(fèi)用，我就給了他17500元，是在賽馬場(chǎng)十字路口的路邊給的他。當(dāng)時(shí)我們和對(duì)方約定3個(gè)月辦成，辦不成退錢(qián)，到期后對(duì)方催要，我告訴對(duì)方正在辦理中，錢(qián)退不出來(lái)，當(dāng)時(shí)錢(qián)在我手里，我還是想從中掙錢(qián)，我告訴對(duì)方錢(qián)在辦事人手里，我欺騙了對(duì)方，讓對(duì)方誤認(rèn)為我有能力辦成駕駛證。后對(duì)方催要，我說(shuō)退錢(qián)吧。當(dāng)時(shí)我承包了一個(gè)旅游公司，在經(jīng)營(yíng)公司時(shí)花了一部分，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有工作，沒(méi)有收入，所以平時(shí)生活開(kāi)銷花了一部分，所以先給對(duì)方退了6萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)我回憶，第一次30個(gè)駕駛證，我們給了中間人每個(gè)駕駛證500元好處費(fèi)。
案發(fā)后，我家屬出了22000元，劉某家屬出了68000元，共90000元退給了被害人。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，且相互印證，足以證實(shí)上述犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人劉某、邱某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。二被告人歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰；被告人劉某歸案后能協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰；二被告人在案發(fā)后主動(dòng)退賠贓款，獲得被害人諒解，酌情從輕處罰。綜合二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素，可對(duì)二被告人適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二萬(wàn)五千元。（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人邱某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二萬(wàn)五千元。（已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向太原市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審　判　長(zhǎng)　　王拴柱
人民陪審員　　彭　佳
人民陪審員　　許　道
二〇一四年十二月十一日
代書(shū)　記員　　李春暉