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（2015）甬慈刑初字第1289號
公訴機關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人簡某，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2015年1月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護人盛軍華，北京中銀（杭州）律師事務(wù)所律師。
被告人李某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護人張旭強，浙江古道律師事務(wù)所律師。
被告人楊某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護人岑娜君，浙江慈甬律師事務(wù)所律師，慈溪市法律援助中心指派。
被告人楊某乙，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護人林小映，浙江余慈律師事務(wù)所律師。
被告人熊某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被變更為取保候?qū)彙?br> 辯護人胡丹杰，浙江上林律師事務(wù)所律師，慈溪市法律援助中心指派。
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2015）1133號起訴書指控被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中罪，于2015年7月13日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員鄭軍強出庭支持公訴，被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲及辯護人盛軍華、張旭強、岑娜君、林小映、胡丹杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2009年以來，被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲及彭某龍（另案處理）等人，先后來到浙江省海寧市、桐廬縣等地，加入以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”（以下簡稱“天津天獅公司“）為名義的傳銷組織。該傳銷組織以銷售“天津天獅公司”化妝品為名，要求參加者購買份額（每份2800元，無實際產(chǎn)品）以獲得加入資格，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額計算報酬和返利，并采取“五級三階制”（五個級別、三個晉升階段）的模式進行管理。五個級別：即E級業(yè)務(wù)員、D級業(yè)務(wù)員、C級領(lǐng)導(dǎo)、B級老總、A級老總。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為E級業(yè)務(wù)員；E級業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售3-9份份額成為D級業(yè)務(wù)員；D級業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售10-64份份額成為C級領(lǐng)導(dǎo)；C級領(lǐng)導(dǎo)的傘下體系累計銷售65-392份份額成為B級老總；B級老總的傘下體系累計銷售393份以上份額成為A級老總。三個階段，即第一個階段為E級業(yè)務(wù)員銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)后晉升為D級業(yè)務(wù)員，再晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)；第二個階段為C級領(lǐng)導(dǎo)銷售份額達到規(guī)定的份額晉升為B級老總；第三個階段為B級老總銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)晉升為A級老總。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬，包括銷售獎、能力獎等。
2013年12月，被告人簡某及彭某龍經(jīng)商量后，將傘下的被告人李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲等60余名傳銷人員，集體搬遷至慈溪市城區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。期間為便于組織管理，被告人簡某及彭某龍通過建寢室的方式，指揮被告人李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲等人對傘下人員進行層層管理。截止2014年8月，該傳銷組織中，參與傳銷活動人員累計100余人。期間，累計新增申購份額400余份，累計新增傳銷金額人民幣100余萬元。
2014年8月，被告人李某甲、楊某甲、楊某乙等人經(jīng)商議后，決定脫離上線被告人簡某及彭某龍的管理，并獨立核算坐莊家，復(fù)制建寢室的管理模式，指揮被告人熊某甲等人對傘下人員進行層層管理。2014年12月，付文龍（另案處理）等20余人脫離被告人李某甲等人的管理，并搬離慈溪城區(qū)。截止案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動人員累計70余人。期間，累計新增申購份額200余份，累計新增傳銷金額人民幣50余萬元。
各被告人具體情況分述如下：
1.被告人簡某于2009年3月加入傳銷組織，2012年5月晉升為B級老總，2013年12月和彭某龍共同組建并操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織，2014年8月脫離該傳銷組織。期間，其非法獲利人民幣16000余元。
2.被告人李某甲于2009年7月加入傳銷組織，2013年4月晉升為B級老總，2014年8月開始伙同被告人楊某甲、楊某乙，操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，其非法獲利人民幣140000余元。
3.被告人楊某甲于2009年加入傳銷組織，2014年6月晉升了B級老總，2014年8月開始伙同被告人李某甲、楊某乙，操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，其非法獲利人民幣25000余元。
4.被告人楊某乙于2009年加入傳銷組織，后晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，2014年8月開始伙同被告人李某甲、楊某甲，操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，其非法獲利人民幣140000余元。
5.被告人熊某甲于2012年5月加入傳銷組織，2013年12月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，在該傳銷組織中負責管理所屬寢室傳銷人員的所有事宜。期間，非法獲利人民幣4000余元。
到案后，被告人簡某、李某甲、楊某甲、熊某甲均如實供述了上述犯罪事實。
為證明上述事實，公訴機關(guān)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人簡某、李某甲、楊某甲、熊某甲均能如實供述自己的罪行。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，予以懲處。
被告人簡某對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議。
辯護人盛軍華對起訴書指控被告人簡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議，其辯護：1.被告人簡某系初犯；2.被告人簡某到案后能如實供述自己的犯罪事實；3.被告人簡某直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)、涉案金額未達到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪情節(jié)嚴重的認定標準，被告人李某甲等人脫離被告人簡某等人管理時，傳銷組織人員約100人，截止2014年8月份，被告人簡某在傳銷組織中是B級老總，傘下累計銷售份額為65份至392份；4.被告人簡某對傳銷人員沒有實施非法拘禁、引誘、脅迫等行為，沒有發(fā)生嚴重后果，未造成惡劣社會影響；5.在共同犯罪中，被告人簡某作為慈溪傳銷組織的管理人員，有其他上級領(lǐng)導(dǎo)，僅按月領(lǐng)取2000元工資，傳銷資金最終交由彭某龍掌控。綜上，懇請法庭對被告人簡某從輕處罰，并適用緩刑。
被告人李某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護人張旭強對起訴書指控被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議，其辯護：1.在共同犯罪中，被告人李某甲起次要作用，系從犯；2.被告人李某甲到案后能如實供述自己的罪行；3.被告人李某甲到案后提供被告人簡某、楊某乙的犯罪線索，揭發(fā)同案犯共同犯罪事實，且揭發(fā)的被告人簡某的犯罪行為已超越共同犯罪以外的犯罪，即使不能認定有立功表現(xiàn)，在量刑時可以酌情從輕考慮；4.被告人李某甲系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭對被告人李某甲從輕處罰。
被告人楊某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護人岑娜君對起訴書指控被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議，其辯護：1.在共同犯罪中，被告人楊某甲參與犯罪活動時間晚于被告人簡某、李某甲，本案傳銷組織的運行模式由他人決定，新購業(yè)績單由他人管理，工資由他人結(jié)算、發(fā)放，2014年8月前，被告人楊某甲負責管理自己的寢室，8月后在被告人李某甲的安排下管理傳銷組織，負責給下線發(fā)放工資、傳達會議內(nèi)容，所起作用較��；2.被告人楊某甲到案后能如實供述自己的犯罪事實；3.被告人楊某甲對直接、間接發(fā)展的下線沒有實施脅迫、非法拘禁行為，沒有造成人身損害；4.被告人楊某甲系初犯。綜上，懇請法庭對被告人楊某甲從輕處罰。
被告人楊某乙對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護人林小映對起訴書指控被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本犯罪事實和罪名均無異議，其辯護：1.被告人楊某乙到案后對其加入傳銷組織的過程及在傳銷組織中所發(fā)揮的作用等主要犯罪事實均如實供述，對非法獲利的數(shù)額，在公安偵查階段雖有所反復(fù)，但在庭審中能如實供述，應(yīng)認定有坦白情節(jié)；2.被告人楊某乙主觀惡性較小，犯罪情節(jié)相對較輕。綜上，懇請法庭對被告人楊某乙從輕處罰。
被告人熊某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議。
辯護人胡丹杰對起訴書指控被告人熊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實和罪名均無異議，其辯護：1.被告人熊某甲到案后能如實供述自己的犯罪事實；2.被告人熊某甲在整個犯罪過程中所起作用相對較小；3.被告人熊某甲主觀惡性較小，獲利較少。綜上，懇請法庭對被告人熊某甲從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2009年以來，被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲及彭某龍（另案處理）等人先后來到浙江省海寧市、桐廬縣等地，加入以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”（以下簡稱“天津天獅公司“）為名義的傳銷組織。該傳銷組織以銷售“天津天獅公司”化妝品為名，要求參加者購買份額（每份2800元，無實際產(chǎn)品）以獲得加入資格，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額計算報酬和返利，并采取“五級三階制”（五個級別、三個晉升階段）的模式進行管理。五個級別：分別為E級業(yè)務(wù)員、D級業(yè)務(wù)員、C級領(lǐng)導(dǎo)、B級老總、A級老總。凡加入傳銷組織的人購買1-2份份額成為E級業(yè)務(wù)員；E級業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售3-9份份額成為D級業(yè)務(wù)員；D級業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售10-64份份額成為C級領(lǐng)導(dǎo)；C級領(lǐng)導(dǎo)的傘下體系累計銷售65-392份份額成為B級老總；B級老總的傘下體系累計銷售393份以上份額成為A級老總。三個階段，即第一個階段為E級業(yè)務(wù)員銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)后晉升為D級業(yè)務(wù)員，再晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)；第二個階段為C級領(lǐng)導(dǎo)銷售份額達到規(guī)定的份額晉升為B級老總；第三個階段為B級老總銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)晉升為A級老總。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬，包括銷售獎、能力獎等。
2013年12月，被告人簡某及彭某龍經(jīng)商量后，將傘下的被告人李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲等60余名傳銷人員，集體搬遷至慈溪市城區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。期間為便于組織管理，被告人簡某及彭某龍通過建寢室的方式，指揮被告人李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲等人對傘下人員進行層層管理。截止2014年8月，該傳銷組織中，參與傳銷活動人員累計100人左右。期間，累計新增申購份額400份左右，累計新增傳銷金額人民幣100余萬元。
2014年8月，被告人李某甲、楊某甲、楊某乙等人經(jīng)商議后，決定將在慈溪市參與傳銷的約100名傳銷人員脫離上線被告人簡某及彭某龍的管理，并獨立核算坐莊家，復(fù)制建寢室的管理模式，指揮被告人熊某甲等人進行層層管理。2014年12月，付文龍（另案處理）等20余人脫離被告人李某甲等人的管理，并搬離慈溪城區(qū)。截止案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動人員累計尚有70余人。期間，累計新增申購份額200余份，累計新增傳銷金額人民幣50余萬元。
各被告人具體情況分述如下：
1.被告人簡某于2009年3月加入傳銷組織，2012年5月晉升為B級老總，2013年12月和彭某龍共同組建并操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織，2014年8月脫離該傳銷組織。期間，非法獲利人民幣16000余元。
2.被告人李某甲于2009年7月加入傳銷組織，2013年4月晉升為B級老總，2014年8月開始伙同被告人楊某甲、楊某乙操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，非法獲利人民幣140000余元。
3.被告人楊某甲于2009年加入傳銷組織，2014年6月晉升為B級老總，2014年8月開始伙同被告人李某甲、楊某乙操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，非法獲利人民幣25000余元。
4.被告人楊某乙于2009年加入傳銷組織，后晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，2014年8月開始伙同被告人李某甲、楊某甲操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，非法獲利人民幣140000余元。
5.被告人熊某甲于2012年5月加入傳銷組織，2013年12月晉升為C級領(lǐng)導(dǎo)，直接或間接發(fā)展下線人數(shù)30人以上，在該傳銷組織中負責管理所屬寢室傳銷人員的所有事宜。期間，非法獲利人民幣4000余元。
被告人簡某、李某甲、楊某甲、熊某甲到案后，均如實供述了上述犯罪事實。
在審理過程中，被告人熊某甲已向本院預(yù)繳退贓款等款項人民幣12000元。
上述事實，由公訴機關(guān)提交及本院依職權(quán)調(diào)取，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認的下列證據(jù)予以證明：
1.證人鄒某甲、黃某甲、侯某、葉某、管某、楊某丙、姜某甲、韋某、王某甲、楊某丁、鄒某乙、姜某乙、朱某、周某、袁某能、鄧某、黃某乙、羅某、譚某、唐某、張某甲、楊某戊、李某乙、張某乙、李某丙、熊某乙、歐某、黃某丙、李某丁、黎某、彭某、梁某、陳某甲、黃某丁、陳某乙、王某乙、趙某、呂某、徐某、陳某丙、王某丙、吳某等人的證言，均證明：其等人參與“天津天獅公司”傳銷組織的時間、購買份額、上下線及傳銷組織運行方式等情況。
2.辨認筆錄及照片，證明：涉案人員的辨認情況。
3.銀行賬目資料，證明：被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙等人的銀行賬戶往來情況。
4.搜查筆錄、扣押物品清單及照片，證明：（1）2015年1月7日凌晨，公安民警對證人鄒某甲位于慈溪市金山新村住宅樓1號402室暫住房進行搜查，查扣便簽本1本、筆記本3本及稿紙若干張；（2）2015年1月7日凌晨，公安民警對被告人李某甲位于余姚市蘭江街道江都名苑7幢301架空層進行搜查，查扣工資單2張、傘形圖3張、筆記本3本、便簽本1本及稿紙若干張；（3）2015年1月7日凌晨，公安民警對被告人楊某甲位于余姚市陽明街道西山南路7弄4號502室的暫住房進行搜查，查扣筆記本1本、稿紙及便簽紙若干張；（4）2015年1月7日凌晨，公安民警對被告人熊某甲位于慈溪市滸山街道西門小區(qū)1號樓435室的暫住房進行搜查，查扣稿紙若干張；（5）2015年1月7日凌晨，公安民警對被告人楊某乙位于慈溪市滸山街道上房小區(qū)24號501室的暫住房進行搜查，查扣稿紙若干張；（6）2015年1月7日凌晨，公安民警對證人侯某位于慈溪市滸山街道西門小區(qū)4號樓202室的暫住房進行搜查，查扣筆記本2本、便簽本1本和稿紙若干張。其中，被查扣的筆記本、紙張等均記載有傳銷活動的相關(guān)內(nèi)容。
5.傘形圖，證明：該傳銷組織人員的基本情況。
6.暫存款票據(jù)，證明：被告人熊某甲已向本院預(yù)繳人民幣12000元。
7.抓獲經(jīng)過，證明：各被告人的到案情況。
8.身份信息，證明：各被告人的身份情況。
9.被告人簡某的供述，供認：2009年3月，其經(jīng)初中同學(xué)王某燕介紹以5600元購買了2套產(chǎn)品，在嘉興海寧加入了“天津天獅”傳銷組織，后其就發(fā)展了一個高中同學(xué)黃俊樊。王某燕離開后，她的表姐妹王某娥成為其寢室領(lǐng)導(dǎo)。2009年11月左右，其參與的傳銷團隊搬至嘉興海鹽。幾天后，王某娥將其提為領(lǐng)導(dǎo)，讓其建了一個寢室。其獲悉傳銷團隊一共有四五個寢室，王某娥是大領(lǐng)導(dǎo)，彭某龍是B級別老總，他負責管理其等人。2011年5月，傳銷團隊又搬至桐廬，傳銷團隊僅剩3個寢室。因王某娥離開了，其就成了大領(lǐng)導(dǎo)，由B級老總彭某龍直接管理，其管理寢室領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)員要申購了，就先把上線單和錢交給其，其再報給彭某龍，每月工資由彭某龍和張某華發(fā)放，張某華是彭某龍的上級，也是B級老總。2012年5月，其被彭某龍?zhí)岚螢锽級別老總，負責管理傳銷組織，由騰某高做大領(lǐng)導(dǎo)，楊某乙、楊某甲是寢室領(lǐng)導(dǎo)，李某甲是業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員發(fā)展業(yè)績了，先報給騰某高，然后騰某高再把上線單和錢都交給其，其再交給彭某龍，彭某龍算好每月工資后，把工資單和要發(fā)的錢交給其，由其去下面發(fā)工資。2013年初，李某甲被提拔為領(lǐng)導(dǎo)，2013年4月份，彭某龍又決定并由其宣布提拔李某甲和騰某高為老總。騰某高做老總以后，李某根做了大領(lǐng)導(dǎo)。2013年五六月份，因為領(lǐng)導(dǎo)不合，李某甲和騰某高的兩個團隊就分開了，騰某高下面的大領(lǐng)導(dǎo)還是李某根，有3個寢室，大約有30個業(yè)務(wù)員。李某甲下面就提拔楊某乙為大領(lǐng)導(dǎo)，她下面有4個寢室，大約有40個業(yè)務(wù)員。2013年12月，李某甲帶著楊某乙、楊某甲及下面的業(yè)務(wù)員到慈溪發(fā)展，幾天后，其也到慈溪管理這個團隊，后彭某龍也過來的。李某甲團隊到慈溪后，發(fā)展不錯，業(yè)績很好，建了六七個寢室，每個寢室有10個人左右，由各寢室領(lǐng)導(dǎo)管理，平均每個月可以銷售50套，每套2800元。李某甲慈溪團隊的老總是李某甲、楊某甲，領(lǐng)導(dǎo)是楊某乙、侯某、付某正、陳某婷、鄒某甲、黃某強、葉某、熊某甲，其主要負責管理老總李某甲、大領(lǐng)導(dǎo)楊某乙，還有各個寢室領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)員介紹新人時，他的寢室領(lǐng)導(dǎo)打電話向其匯報，新人上線后，寢室領(lǐng)導(dǎo)也會告訴其。新業(yè)務(wù)員經(jīng)三個領(lǐng)導(dǎo)考試后才能加入傳銷組織，考試通過后當場制作上線單，然后交錢。上線單和錢先交給楊某乙，然后再由楊某乙交給其，或者楊某乙先給李某甲，再由李某甲交給其，其再把上線單和錢交給彭某龍，由他結(jié)算工資，彭某龍把工資單和要發(fā)的錢給其，由其或李某甲下去發(fā)工資，發(fā)工資的地點通常都是在KTV。因其在桐廬和慈溪兩地來回，楊某乙或者李某甲有時候把現(xiàn)金交給其，有時把錢匯到銀行卡里，其最后都存到其尾號為4517的工行，這張卡是其到慈溪以后開戶的，專門用來接受李某甲團隊的業(yè)績。2013年12月，李某甲的團隊搬到慈溪時才60余人，2014年8月10日，李某甲、楊某乙脫離其和彭某龍，這個團隊有100人左右了，由李某甲、楊某甲充當老總，楊某乙充當大領(lǐng)導(dǎo)，錢肯定也是他們自己分了，后其就沒有再管理這個團隊了。其管理李某甲慈溪團隊期間，彭某龍每月支付其2000元工資，合計16000元，按照每個月50套左右業(yè)績，每套2800元，扣除其和李某甲每月各2000元的工資及每套返還給業(yè)務(wù)員833元的獎金，彭某龍一個月可以拿走9萬元左右，這樣8個月，他總的拿走了70多萬元，其大多是把錢匯到彭某龍尾號為8275的銀行卡里，還有幾次，其是把現(xiàn)金給彭某龍的，其中，一次是在2014年5月左右，其從銀行取出20萬元現(xiàn)金后在彭某龍車里把錢交給他，還有一次，其在其和彭某龍的租房交給他10萬元左右現(xiàn)金。天津天獅是實際存在的，叫天津天獅集團，也叫天津天獅生物科技有限公司，是直銷公司，但其所在的傳銷組織跟天津天獅集團是沒有關(guān)系的，只是借他們的名頭發(fā)展下線，然后賺人頭錢。其參與傳銷組織期間，從沒有看到過任何天津天獅的產(chǎn)品，就是依靠發(fā)展下線逐級晉升，賺取獎金，并宣稱達到C級就有千元保底工資，到了B級有萬元保底工資，到A級別就有10萬元保底工資。已經(jīng)購買產(chǎn)品的業(yè)務(wù)員如果離開了，購買的錢不退的，錢都被上線拿走了，其知道這樣做不對，但其走也不是，留也不是，雖然其沒有親戚和朋友參與傳銷，但是下面的業(yè)務(wù)員都知道其是老總，都叫其“簡總”，其如果離開，也沒有錢退給他們，所以其也走不了，只能將錯就錯了，現(xiàn)在其被抓了，對其來說也是解脫。
10.被告人李某甲的供述，供認：2009年7月，其經(jīng)甘立介紹在嘉興海寧加入“天津天獅”傳銷組織，后發(fā)展下線楊某甲、何某清、彭某華，并協(xié)助他們發(fā)展下線，2013年1月25日，這個傳銷組織已經(jīng)搬到桐廬去了，其發(fā)展了三十四個下線，就被簡某等人提拔為C級領(lǐng)導(dǎo)。當時，簡某（B級）就是其上級。2013年4月底，其又被簡某提升為B級。傳銷組織的業(yè)務(wù)員根據(jù)個人發(fā)展的人員網(wǎng)數(shù)和產(chǎn)品套數(shù)由低到高按E、D、C、B、A這五個級別晉升。E是最低級，一般購買1至2套代理權(quán)就是E級業(yè)務(wù)員；傘下人員網(wǎng)數(shù)和產(chǎn)品套數(shù)達到3至9，就晉升為D級；傘下人員網(wǎng)數(shù)和產(chǎn)品套數(shù)都達到10至64，就可以晉升C級，晉升C級別后就要參與管理，成為家長，管理一個家庭；人員網(wǎng)數(shù)和產(chǎn)品套數(shù)都達到65至392，就晉升B級，B級別業(yè)務(wù)代表就是老總（B級里面還存在大小的，在其團隊里面其是大B，楊某甲屬于小B），需搬出去外面自己住；人員網(wǎng)數(shù)和產(chǎn)品套數(shù)都超過393，就可以晉升為最高級A級別業(yè)務(wù)代表。人員網(wǎng)數(shù)就是其傘下發(fā)展的所有業(yè)務(wù)代表的人數(shù)，產(chǎn)品套數(shù)就是其傘下所有業(yè)務(wù)代表買的產(chǎn)品套數(shù)。2013年12月，在簡某和彭某龍的帶領(lǐng)下，其的團隊都來到慈溪發(fā)展。當時，其的團隊有60人左右，受簡某和彭某龍的控制，其、楊某乙、楊某甲、黃某甲、熊某甲和侯某是團隊領(lǐng)導(dǎo)，彭某龍還教其怎么發(fā)工資，如何讓下面的人提供激情和業(yè)績，簡某和彭某龍要求其去KTV發(fā)工資，讓其發(fā)完工資再演講，說不要看下面辛苦，如果努力工作，就會升級了，然后上面有怎么好怎么好的，其實都是虛話。其負責給簡某、彭某龍做飯，給下線發(fā)放工資，每月工資2000元，多余的工資及提成都被簡某、彭某龍扣留了，其作為B級別領(lǐng)導(dǎo)，已經(jīng)不管理業(yè)務(wù)員日常生活了。當時，楊某乙已經(jīng)是大領(lǐng)導(dǎo)了，負責管理小領(lǐng)導(dǎo)和六七個寢室。寢室領(lǐng)導(dǎo)要管理好下面業(yè)務(wù)員，平時給他們開會，講講上面的好處，讓下面的業(yè)務(wù)員多加套，多介紹新人過來，有的寢室領(lǐng)導(dǎo)還會跟下面業(yè)務(wù)員分析哪些親戚朋友可以發(fā)展一下。各個寢室領(lǐng)導(dǎo)每天都要向楊某乙匯報寢室情況，再由楊某乙處理或安排工作，其實做寢室領(lǐng)導(dǎo)是賺不到多少錢的，主要是升的快一點。業(yè)務(wù)員有新人介紹進來或者要加套了，先向?qū)嬍翌I(lǐng)導(dǎo)匯報，后由寢室領(lǐng)導(dǎo)會匯報給楊某乙，楊某乙也會告訴其，接著，楊某乙就安排上線考試，上線需要有3個領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)考，通過考試以后就可以上線了，填寫上線單或者叫業(yè)績單，再把錢放在里面，由主考的領(lǐng)導(dǎo)先拿好，然后要求2個領(lǐng)導(dǎo)一起拿錢交給楊某乙，然后楊某乙再交給其。除了上線這一塊，每次要發(fā)工資了，其先讓楊某乙找好場地，一般是在TKV，然后楊某乙跟各個寢室領(lǐng)導(dǎo)說一下，寢室領(lǐng)導(dǎo)要通知到下面業(yè)務(wù)員準時參加。傳銷組織對每個寢室領(lǐng)導(dǎo)也有業(yè)績要求，如果一個寢室一個月業(yè)績3套內(nèi)，每少一套罰20元，3-5套不獎不罰，5套以上，每多一套獎40元。業(yè)績好的寢室一個月可以銷售10多套，差的只有一兩套，業(yè)績多的寢室，寢室領(lǐng)導(dǎo)就可以拿獎金了，另外如果一個寢室的業(yè)務(wù)員走了，寢室領(lǐng)導(dǎo)要罰100元。傳銷組織的業(yè)績包括新人上線和加套，新人上線不是很多，主要還是要靠原先業(yè)務(wù)員加套，由寢室領(lǐng)導(dǎo)帶動寢室的業(yè)務(wù)員情緒，讓下面的人多加套，多介紹新人過來，比如，B級別老總每個月發(fā)工資時，把下面業(yè)務(wù)員都聚在KTV里，老總會裝的比較牛逼，在發(fā)完工資演講時告訴下面業(yè)務(wù)員晉升為B級后吃住三星級賓館，工資萬元打底，如果到了A級，就五星級賓館吃住，每個月可以10萬元打底，就可以買房買車，其和簡某這樣一講，就像現(xiàn)身說法，下面業(yè)務(wù)員的情緒就高漲了。2013年12月至2014年8月，其團隊每個月新人加入購買和老業(yè)務(wù)員加套的業(yè)績有五六十套，業(yè)績的錢和上線單大多是楊某乙直接給簡某的，如果簡某不方便，楊某乙就交給其，再由其匯進簡某的工商銀行賬戶里。經(jīng)估算，其等人交上去的錢，再發(fā)回到團隊下面各級業(yè)務(wù)員手上，大概是每套返回850元左右作為銷售獎金、能力差獎、輔導(dǎo)獎等，也就是每套約1950元的錢都被簡某拿走了，按當時一個月60套算的話，簡某每月可以拿走11萬元左右，不過，簡某拿走的錢應(yīng)該是交給彭某龍的，因為原先在桐廬時，其跟簡某、彭某龍和騰某高住一起，其看到簡某直接把業(yè)績匯報給彭某龍，彭某龍好幾次直接從簡某處拿走業(yè)績單和錢。到慈溪以后，其先后三次看到彭某龍到簡某處取過錢，第一次是簡某在與其一起居住的暫住房，直接把業(yè)績單和錢都交給了彭某龍，還有二次都是在彭某龍車里，彭某龍把車開到一家很大的工商銀行旁邊，讓簡某去取錢，簡某就去銀行取了一大袋錢交給彭某龍，其估算這兩次都取了有十萬左右，而且這兩次都是工資剛結(jié)算好的，時間大概在2014年4月份前后。2014年7月，因為簡某、彭某龍不太管理其的團隊，其就告訴楊某乙說其不想繼續(xù)做了，楊某乙說這樣不行，下面有很多業(yè)務(wù)員，當時，楊某乙也沒有確定下來，其就回老家了。后楊某乙打電話告訴其說他要自己搞了，到8月份，其又回到慈溪與楊某乙商量自己管理這個團隊，復(fù)制原來的模式，賺錢平分，并把此事告訴楊某甲，并讓他也跟其和楊某乙一起做，每個月付給他2500元的工資，楊某乙團隊產(chǎn)生的業(yè)績，每套再給他100元，楊某甲同意了。后來，慈溪團隊就由其、楊某乙和楊某甲一起搞了。其和楊某乙、楊某甲脫離彭某龍和簡某的時候，傳銷團隊人數(shù)約100人，當時，業(yè)務(wù)員每月加套數(shù)越多，他拿的工資就越多，如果他所加套數(shù)實際沒人在的話，那這個人的工資是由加套的人領(lǐng)取，其就和楊某乙說了一下，必須統(tǒng)計現(xiàn)有業(yè)務(wù)員發(fā)展人數(shù)統(tǒng)計或現(xiàn)有業(yè)務(wù)員加套數(shù)的情況，楊某乙后安排各個寢室領(lǐng)導(dǎo)進行統(tǒng)計，最后再匯報給其。9月份的時候，其就全部統(tǒng)計好了，并形成了9張名單，業(yè)務(wù)員有90多人，再加上領(lǐng)導(dǎo)，總?cè)藬?shù)在100人左右，每個業(yè)務(wù)員后面有多少名字，就是加了幾套，人實際都不過來的，但后來也有人過來的，這些加套都是彭某龍、簡某在的時候已經(jīng)加好的，錢已經(jīng)給他們了。其和楊某乙接手管理傳銷組織以后，新來的業(yè)務(wù)員估計只有10多人，大多業(yè)績是加套的，同時，有10多個業(yè)務(wù)員離開了。2014年12月，付文龍帶著20多個業(yè)務(wù)員離開了，其中包括陳玉婷和何康2個領(lǐng)導(dǎo)，所以傳銷組織被查獲時就剩下6個寢室共計70余人，其是B級老總，楊某甲是B級領(lǐng)導(dǎo)，楊某乙是大領(lǐng)導(dǎo)，熊某甲、黃某甲、侯某、鄒某甲、葉某、管某是寢室領(lǐng)導(dǎo)，分別管理一個寢室。其將傳銷組織8月份以后的業(yè)績記載在筆記本上，其中，8月份沒有發(fā)展新業(yè)務(wù)員，老業(yè)務(wù)員加套75套，每套2800元，合計21萬元，楊某甲該月工資8700元，20875元是補給彭某龍7月份的工資，62625元是支付8月份的工資，其和楊某乙每人拿了48000元，是在10月11日結(jié)算的，其分二次支付給楊某乙，9月中旬，其付給了楊某乙3萬元現(xiàn)金，10月中旬，其又付給了他18000元現(xiàn)金；9月份，聶爽、錢濤、易祿來和陳少力是新來的業(yè)務(wù)員，錢濤待了一段時間就離開了，沒有購買套數(shù)，該月新增67套，合計187600元，其中，分別支付工資57215元、領(lǐng)導(dǎo)獎金840元、楊某甲工資6000元及一些開支，其和楊某乙每人分到61000元左右，是在11月11日結(jié)算，其以現(xiàn)金方式一次性支付給楊某乙；10月份，新增51套，其中新人好像發(fā)展了王旭，是由周某推薦的，支付楊某甲工資7000余元，除去工資和領(lǐng)導(dǎo)獎，其和楊某乙一人分了40000元左右，是在12月11日結(jié)算的；11月份，其雖然在筆記本上記錄銷售了64套，實際只有62套，其中楊某乙團隊35套，付文龍團隊27套，新上線業(yè)務(wù)員有王宇、李琳、蔣世淋、黃某丁等人，另外的業(yè)績都是加套的，這個月工資本來是要在2015年1月11日結(jié)算的，不過在1月7日就被抓了，所以還沒有支付，付文龍離開時，把27套的錢拿走了，還剩楊某乙團隊銷售的35套約10萬元，其存在余姚工商銀行的銀行卡里；12月份，其雖然記錄了付文龍的業(yè)績，但他離開的時候把套數(shù)的錢都給他了，楊某乙、楊某甲這條線有11個業(yè)績，新人有王明月，12月18日，楊某甲報給其6套，其先支付了楊某甲11月份的工資7100元，剩下的錢楊某甲拿著，12月24日的時候，楊某乙報給其5套合計14000元，但其只拿了業(yè)績單，錢沒有要，其又給了他26000元，這樣就40000元，算作10月份的工資。12月26日，楊某乙又報給其1套，錢也交給了其，再后來，楊某甲和楊某乙就沒有向其匯報業(yè)績了，不過，其知道是有業(yè)績的，應(yīng)該是楊某乙和楊某甲自己拿了，把其架空了。2013年12月至2014年8月，其獲利16000元左右，2014年8月至查獲，其和楊某乙每人獲利14萬余元，其拿到的錢，都被其花掉了，楊某乙可能把錢存在農(nóng)業(yè)銀行里，因為其先后四次給楊某乙支付過錢，其中一次是在虞波廣場對面的肯德基，還有一次是在豪客來，其看到楊某乙拿好錢后就去附近的農(nóng)業(yè)銀行了。
10.被告人楊某甲、熊某甲的供述及被告人楊某乙在庭審中的供述，對起訴書指控的犯罪事實供認不諱，所供述的內(nèi)容與本院查明的基本事實一致。
本院認為，被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于主從犯的認定，經(jīng)審理認為，被告人簡某伙同他人，共同操控慈溪的傳銷組織，應(yīng)認定為主犯，并按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某甲、楊某甲、楊某乙雖然在2014年8月以前在被告人簡某等人的操控下組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，但8月份與被告人簡某等人脫離后，共同操控慈溪的傳銷組織，犯罪行為存在延續(xù)性，故亦認定為主犯，并按照其所參與的全部犯罪處罰，對8月份之前的犯罪行為根據(jù)各自在共同犯罪中所起的地位、作用酌情從輕處罰；根據(jù)被告人熊某甲在共同犯罪中的作用、地位，應(yīng)認定為從犯，依法予以從輕處罰。辯護人張旭強關(guān)于被告人李某甲系從犯的辯護意見，本院不予采納。被告人簡某、李某甲、楊某甲、熊某甲到案后均能如實供述自己的基本犯罪事實，依法均予以從輕處罰，被告人楊某乙當庭自愿認罪，酌情從輕處罰，辯護人林小映關(guān)于被告人楊某乙有坦白情節(jié)的辯護意見，本院不予采納。被告人李某甲所供述同案犯的犯罪事實，屬于如實供述的范圍，辯護人張旭強就此提出的請求對被告人李某甲從輕處罰的辯護意見，本院不予采納。根據(jù)被告人熊某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。辯護人盛軍華、張旭強、岑娜君、林小映、胡丹杰分別提出的請求對被告人簡某、李某甲、楊某甲、楊某乙、熊某甲從輕處罰以及對被告人熊某甲適用緩刑的相關(guān)合理辯護意見，本院予以采納，根據(jù)被告人簡某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，不宜適用緩刑，辯護人盛軍華就此提出的辯護意見，本院不予采納。各被告人的違法所得，應(yīng)予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人簡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2017年4月14日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2017年1月6日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。）
三、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2016年7月6日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。）
四、被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月7日起至2016年10月6日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納本院。）
五、被告人熊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑的考驗期限，從判決確定之日起計算。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
六、各被告人的違法所得，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　楊　　　　健
人民陪審員　周　 金　 海
人民陪審員　褚　 忠　 華
二〇一五年九月十五日
書　記　員　謝玲玲（代）
附：
一、《中華人民共和國刑法》相關(guān)條文
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
二、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》相關(guān)條文
一、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。