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（2015）鄄刑初字第95號
公訴機(jī)關(guān)山東省鄄城縣人民檢察院。
被告人張某某，英文名Leon，男，戶籍地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)。因涉嫌犯開設(shè)賭場罪于2013年4月1日被鄄城縣公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕，10月9日被取保候?qū)彛?015年6月4日被鄄城縣人民法院取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人朱海峰，山東誠維律師事務(wù)所律師。
山東省鄄城縣人民檢察院以鄄檢公刑訴（2015）42號起訴書指控被告人張某某犯開設(shè)賭場罪，于2015年6月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄄城縣人民檢察院指派代理檢察員鄭亞娟出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人朱海峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
鄄城縣人民檢察院指控，自2010年9月，深圳市福田區(qū)居民戴某某在菲律賓馬尼拉市馬卡蒂地區(qū)租賃一套別墅，在美國KT機(jī)房租用服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上建立歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站供人賭博，該網(wǎng)站設(shè)置二十余種賭博方式在中國吸收大量參賭人員。2010年9月至2011年下半年，被告人張某某受雇于該賭博網(wǎng)站從事市場推廣工作，并自2010年10月起擔(dān)任網(wǎng)站推廣部經(jīng)理職務(wù)負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的市場推廣工作，參與賭博網(wǎng)站的管理和經(jīng)營并領(lǐng)取固定高額工資。被告人張某某任職期間，該賭博網(wǎng)站中國內(nèi)陸參賭人數(shù)累計(jì)282人，其本人違法所得共計(jì)人民幣9.6萬余元。
案發(fā)后，被告人張某某將全部贓款退交公安機(jī)關(guān)。
針對以上指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、電子證據(jù)、證人證言等證據(jù)證實(shí)，指控被告人張某某的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定處罰。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，無辯解意見。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人張某某在共同犯罪中所起作用較小，系從犯；2、被告人張某某主動脫離犯罪團(tuán)伙，具有犯罪中止行為；3、被告人張某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；4、涉案贓款全部退回；綜上建議對被告人張某某判處緩刑。
經(jīng)審理查明，自2010年9月，深圳市福田區(qū)商報(bào)東路149號景鵬大廈3棟7D房居民戴某某在菲律賓馬尼拉市馬卡蒂地區(qū)租賃一套別墅，租用美國KT機(jī)房的服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上建立歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站供人賭博，該網(wǎng)站設(shè)置二十余種賭博方式，吸收山東省、上海市等20余個省、自治區(qū)和直轄市大量人員參賭。2010年9月至2011年下半年，被告人張某某受雇于該賭博網(wǎng)站從事市場推廣工作，并自2010年10月起擔(dān)任網(wǎng)站推廣部經(jīng)理職務(wù)負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的市場推廣工作，參與賭博網(wǎng)站的管理和經(jīng)營并領(lǐng)取固定高額工資。被告人張某某任職期間，該賭博網(wǎng)站中國內(nèi)陸參賭人數(shù)累計(jì)282人，其本人違法所得共計(jì)人民幣9.6萬元。
案發(fā)后，被告人張某某將全部贓款退交公安機(jī)關(guān)。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證
（1）戶籍證明，證實(shí)被告人張某某犯罪時已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（2）發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)被告人張某某涉嫌開設(shè)賭場罪一案，由菏澤市公安局指定鄄城縣公安局管轄，鄄城縣公安局于2012年6月21日對該案立案偵查，2013年4月1日被告人張某某被抓獲。
（3）歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站員工工資表，證實(shí)被告人張某某于2010年10月?lián)�任推廣部經(jīng)理，當(dāng)月工資為人民幣1.2萬元。
（4）歡樂谷娛樂城周例會會議記錄2份，證實(shí)被告人張某某于2010年12月6日、2011年3月15日作為推廣部代表列席會議。
（5）鄄城縣公安局提取的離境情況記錄，證實(shí)被告人張某某于2010年9月14日、2010年11月23日、2011年3月10日、2011年5月1日，四次離境去菲律賓。
（6）山東非稅收入繳款書，證實(shí)2013年9月9日，被告人張某某將非法所得退交至鄄城縣公安局。
2、電子數(shù)據(jù)
（1）歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站介紹及進(jìn)入網(wǎng)站注資參賭程序--電腦截圖，證實(shí)利用百度搜索可以顯示歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站網(wǎng)頁；點(diǎn)擊免費(fèi)開戶、填寫開戶資料并提交申請，顯示會員管理頁面；點(diǎn)擊會員管理，進(jìn)入設(shè)置程序，點(diǎn)擊綁定銀行增加銀行卡，設(shè)置真實(shí)的銀行卡信息并確定銀行卡已經(jīng)開通網(wǎng)上銀行；設(shè)置成功后，返回會員中心并點(diǎn)擊存款，付款有兩種方式：一是銀行卡付款；二是第三方支付（環(huán)訊支付），可以用任何一個開通網(wǎng)銀的銀行卡支付。付款后，客服人員會將錢打入會員的游戲賬號中；完成支付后，返回會員中心，點(diǎn)擊額度操作，輸入想轉(zhuǎn)入的金額，進(jìn)入游戲；進(jìn)入游戲網(wǎng)頁后，游戲類別有BBIN真人娛樂、AG旗艦廳、多平臺競猜、BBIN體育專場等，其中BBIN真人娛樂中又有百家樂等游戲；會員可以按照提示操作將賭資退回到自己的銀行卡中；該網(wǎng)站有幾種方式讓會員拉攏人員來賭博，如推薦好友加入、加盟代理；在該賭博網(wǎng)站加盟代理方式和要求：代理分為1-3級代理及高級代理共四個等級，獲取傭金的比例按照有效玩家人數(shù)分別為純利潤的35-50%不等。
（2）歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站網(wǎng)上推廣信息—電腦截圖證實(shí)，歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作人員利用QQ空間、騰訊微博發(fā)信息、回復(fù)信息等方式宣傳該網(wǎng)站。
（3）歡樂谷娛樂城網(wǎng)站首頁、游戲頁面、開戶頁面、代理申請頁面的電腦截圖，證實(shí)網(wǎng)站首頁顯示歡樂谷娛樂城，網(wǎng)址顯示為http：／／001.happy001.biz／cn／。游戲頁面顯示旗艦廳上有百家樂A、B、C、D、E，龍虎斗、輪盤、骰寶、溫州牌九等游戲項(xiàng)目，網(wǎng)址顯示為http：／／777.happy168.biz／。開戶頁面顯示申請開戶所需填寫的信息，網(wǎng)址顯示為http：／／www.happy1666.com／cn／kaihu.html。代理申請頁面顯示代理注冊需要填寫基本信息情況。
（4）歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站互聯(lián)網(wǎng)電子證據(jù)資料下載，證實(shí)歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站是中文版的，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)置二十余種賭博方式供華人賭博，該網(wǎng)站在菲律賓注冊登記，服務(wù)器在美國、香港、亞太地區(qū)，網(wǎng)站域名有一千多個。
（5）歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站代理人員一覽表、部分代理人員名下參賭人員情況統(tǒng)計(jì)電子表格及制作說明、數(shù)據(jù)庫提取山東參賭會員一覽表、鄄城縣公安局出具的辦案說明，證實(shí)歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫需要安裝專業(yè)軟件在線查看，截止2012年6月，歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站共注冊山東籍部分活躍參賭人員663人，有效注冊代理80人，涉及到廣東省、山東省、上海市等22個省、自治區(qū)和直轄市。根據(jù)提取保存的歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)庫整理分析發(fā)現(xiàn)，截至2011年5月31日，歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站共有注冊會員282人。
3、辨認(rèn)筆錄
被告人張某某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)被告人張某某依法辨認(rèn)，蘭某某是歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)程序設(shè)計(jì)的工作人員，王某某是歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站的運(yùn)營總監(jiān)，周某某是歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站客服部主管。
王某某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)王某某依法辨認(rèn)，張某某是歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站的工作人員。
4、證人證言
（1）王某某證言，證實(shí)2010年6、7月份，自己決定跟戴某某去菲律賓做棋牌游戲網(wǎng)站，并幫戴某某找技術(shù)員，自己聯(lián)系了張某某，張某某同意去。2010年9月份，張某某、jake（張?jiān)剑┖妥约阂粔K去了菲律賓。戴某某在菲律賓馬尼拉市馬卡蒂地區(qū)租賃一套別墅，服務(wù)器是租用美國KT機(jī)房的，在互聯(lián)網(wǎng)上建立歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站供人賭博，該網(wǎng)站設(shè)置二十余種賭博方式吸收了大量中國內(nèi)陸人員參賭。張某某在歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作了一年左右的時間，負(fù)責(zé)市場推廣，前兩個月工資是1萬元，以后是1.2萬元，2011年下半年回國。歡樂谷網(wǎng)站每月盈利在五、六百萬到一千萬元不等，2012年3、4月兩個月達(dá)到每月二千萬元。
（2）蘭某某證言，證實(shí)自己于2011年5月份開始在歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，每月工資1.2萬元人民幣，月初發(fā)工資。市場部的負(fù)責(zé)人是張某某。
（3）周某某證言，證實(shí)戴某某把自己帶到菲律賓馬尼拉市歡樂谷賭博網(wǎng)站從事客服工作，該網(wǎng)站公司設(shè)在菲律賓，服務(wù)器是國外的。歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站是中文版的，參賭人員都是中國人，主要賭博游戲有百家樂、龍虎、輪盤等。
5、被告人張某某供述，自己的英文名字叫Leon。2010年6、7月份王某某找到自己讓跟著去菲律賓做游戲網(wǎng)站，自己認(rèn)為能出國又能賺錢，就決定跟王某某去菲律賓。2010年9月份，自己辦完護(hù)照去深圳找王某某，王某某和自己等人一塊去了菲律賓馬尼拉市。到了菲律賓自己才知道工作的是賭博網(wǎng)站，該網(wǎng)站服務(wù)器是租用美國機(jī)房的，是一家面對全球的賭博網(wǎng)站，有專門針對中國國內(nèi)用戶的中文繁體、簡體版，主要招募華人參賭，實(shí)際上參與該網(wǎng)站賭博的大部分是中國內(nèi)地人，廣東、浙江最多。開始王某某是市場部主管，自己在市場部做市場推廣工作，后來自己要離職，網(wǎng)站為了挽留，讓自己擔(dān)任歡樂谷娛樂城市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)該網(wǎng)站市場推廣。后來自己意識到在歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作違法，于2010年6、7月份就辭職回國了，在菲律賓歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作自己領(lǐng)取工資9.6萬元。
以上事實(shí)清楚，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某明知戴某某建立的歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上接受投注供人賭博，仍受雇于該網(wǎng)站從事市場推廣工作并擔(dān)任推廣部經(jīng)理職務(wù)，領(lǐng)取高額工資，且任職期間中國內(nèi)陸參賭人數(shù)282人，其本人違法所得人民幣9.6萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為侵犯了社會管理秩序和社會風(fēng)尚，已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定處罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，適用法律意見正確。被告人張某某在歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站并非投資者、組織者，只是領(lǐng)取工資的參與者，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法對其減輕處罰，故辯護(hù)人“被告人張某某系從犯”的辯護(hù)意見，予以采納；辯護(hù)人“被告人張某某主動脫離犯罪團(tuán)伙，具有犯罪中止行為”，審查認(rèn)為，被告人張某某雖然主動脫離犯罪團(tuán)伙，但受雇于該賭博網(wǎng)站從事市場推廣工作，并自2010年10月起擔(dān)任網(wǎng)站推廣部經(jīng)理職務(wù)負(fù)責(zé)該網(wǎng)站的市場推廣工作，參與賭博網(wǎng)站的管理和經(jīng)營并領(lǐng)取固定高額工資，于2011年下半年辭職時，犯罪已經(jīng)完成，故辯護(hù)人的此辯護(hù)意見不予采納。辯護(hù)人“被告人自愿認(rèn)罪”，經(jīng)審查認(rèn)為，被告人張某某到庭后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并交代了在歡樂谷娛樂城賭博網(wǎng)站工作的其他人員的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對其從輕處罰，對辯護(hù)人的此辯護(hù)意見予以采納。被告人張某某積極退贓并繳納罰金，具有悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件，依法對其宣告緩刑。依照上述法律規(guī)定和《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、退交在鄄城縣公安局的贓款人民幣9.6萬元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向菏澤市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　崔占強(qiáng)
審　判　員　　王魯梅
人民陪審員　　劉慧釗
二〇一五年八月二十四日
書　記　員　　徐龍崇