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圖書目錄

目 錄
總 序……………………………………………………(1)
序 一………………………………………………………(3)
序 二………………………………………………………(5)
中文版序……………………………………………………(6)
第一章 洗錢的地緣政治
第一節(jié) 洗錢、有組織犯罪和全球化 ……………………(1)
一、全球化的反常效應(yīng) ………………………………(1)
二、反洗錢斗爭(zhēng)的一些嘗試 …………………………(5)
三、清洗非法資金的經(jīng)濟(jì)效用………………………(13)
第二節(jié) 洗錢的宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域……………………………(17)
一、官方估計(jì)…………………………………………(17)
二、統(tǒng)計(jì)手段的貢獻(xiàn)與缺憾…………………………(20)
三、洗錢的宏觀經(jīng)濟(jì)后果……………………………(25)
第三節(jié) 洗錢與無法可依的地區(qū)…………………………(32)
一、臟錢與腐敗………………………………………(33)
二、不合作的國(guó)家和地區(qū)……………………………(38)
第二章 基本步驟：洗錢的主要技巧
第一節(jié) 現(xiàn)金手段洗錢……………………………………(51)
一、現(xiàn)金偷運(yùn)…………………………………………(51)
二、貨幣因素…………………………………………(61)
現(xiàn)金流通的統(tǒng)計(jì)分析……………………………(61)
紙幣能夠暢行無阻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境…………………(63)
三、化整為零式的存入………………………………(64)
第二節(jié) 貿(mào)易手段洗錢……………………………………(67)
一、以現(xiàn)金結(jié)算的領(lǐng)域………………………………(67)
二、偽造盈虧差額……………………………………(72)
三、偽造發(fā)票或商業(yè)票據(jù)……………………………(74)
手段技巧…………………………………………(74)
哥倫比亞企業(yè)的情況……………………………(78)
其他例證…………………………………………(81)
四、黃金和寶石進(jìn)出口貿(mào)易的的洗錢運(yùn)作…………(83)
黃金走私與洗錢…………………………………(83)
鉆石和寶石………………………………………(88)
第三節(jié) 金融手段洗錢……………………………………(90)
一、通過有償借貸或自供資金借貸洗錢……………(91)
二、在自由金融市場(chǎng)的洗錢運(yùn)作……………………(95)
證券交易市場(chǎng)……………………………………(97)
金融衍生產(chǎn)品 …………………………………(102)
第三章 中樞環(huán)節(jié)：洗錢過程中起關(guān)鍵作用的機(jī)構(gòu)
第一節(jié) 銀行 ……………………………………………(107)
一、概 況 …………………………………………(107)
二、有客戶業(yè)務(wù)往來關(guān)系的銀行 …………………(113)
三、私有銀行與財(cái)產(chǎn)管理 …………………………(126)
四、銀行機(jī)構(gòu)的分類 ………………………………(131)
跨國(guó)銀行 ………………………………………(131)
五、對(duì)金融運(yùn)作監(jiān)控不嚴(yán)或者所在國(guó)法律規(guī)定寬松
的中等銀行 ……………………………………(140)
六、有犯罪傾向或者被犯罪組織控制的銀行 ……(144)
俄羅斯的金融業(yè) ………………………………(151)
第二節(jié) 非銀行金融機(jī)構(gòu) ………………………………(162)
一、外幣兌換機(jī)構(gòu) …………………………………(162)
二、資金劃轉(zhuǎn)公司 …………………………………(167)
三、保險(xiǎn)行業(yè) ………………………………………(170)
第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)資金或證券轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的非正規(guī)渠道 ……(174)
第四節(jié) 博彩業(yè)…………………………………………(180)
第四章 七巧板組合法：為洗錢者提供的洗錢手段和服務(wù)
第一節(jié) 提供“絕對(duì)保密”的服務(wù)……………………(192)
一、“銀行保密”制度………………………………(193)
二、前臺(tái)公司和影子公司 …………………………(205)
三、托拉斯、信托公司與秘密財(cái)產(chǎn)的隱匿 ………(212)
四、法律及財(cái)會(huì)專業(yè)中介人的作用 ………………(216)
五、假身份證件材料的使用 ………………………(218)
第二節(jié) 可以自由轉(zhuǎn)讓的金融憑證 ……………………(219)
一、郵政匯票 ……………………………………(219)
二、其他無記名票據(jù)：支票、旅行支票、銀行單據(jù)、
國(guó)庫(kù)券、匯票 …………………………………(223)
三、私有財(cái)產(chǎn)憑證 …………………………………(225)
第三節(jié) 金融轉(zhuǎn)賬………………………………………(226)
一、銀行間的電子轉(zhuǎn)賬 ……………………………(227)
二、銀行間的票據(jù)交換機(jī)構(gòu) ………………………(230)
第四節(jié) 利用互聯(lián)網(wǎng)的洗錢 ……………………………(232)
一、互聯(lián)網(wǎng)與鏈接的痕跡留存 ……………………(232)
二、網(wǎng)上銀行服務(wù) …………………………………(234)
三、網(wǎng)上付款、網(wǎng)上現(xiàn)金支付和智能卡 …………(238)
四、其他金融服務(wù)…………………………………(240)
結(jié) 論 ……………………………………………………(242)
附 件 ……………………………………………………(247)
譯后記 ……………………………………………………(250)
共252頁(yè)